汇丰涉3亿美元洗钱案，被瑞士监管机构通报

出海记

2024-06-19

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导读：汇丰涉3亿美元洗钱案，被瑞士监管机构通报

6月17日消息，瑞士银行业监管机构表示，汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。FINMA 指出,已下令该行对目前与政治公众人物的所有业务关系进行审查,并将停止该行与这些人物的业务关系。

瑞士金融市场监管局（Finma）周二表示，汇丰环球私人银行（瑞士）有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。

该机构称，2002年至2015年间，黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。“我们承认FINMA提出的问题具有历史意义，”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务，包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计划对上述决定提起上诉，因此不会进一步置评。

Finma没有透露涉案人员姓名，但要求汇丰对当前所有高风险业务关系以及与政治公众人物的业务关系进行反洗钱审查。

Finma表示，在外部审计师确认审查完成之前，该行不会获准与政治公众人物建立任何新的业务关系。

文章来源：【出海记】公众号

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