中国大使馆提醒，注意新加坡汇款安全

出海记

2023-10-25

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10月24日，中国驻新加坡大使馆发布公告，提醒在新中国公民注意汇款安全。该公告表明，近期，我馆连续收到中国公民反映称，他们通过牛车水大厦某汇款公司汇款，导致部分或全部款项被国内冻结。经多方了解，有关汇款公司在新加坡有合法汇款资质，但在实际操作中会通过引导汇款人签署免责声明或以书面提醒的方式免除其对款项可能被冻结的风险责任，致使受害人处于举证无方、投诉无门的被动境地。

据移动支付网了解，新加坡最近出现了多例跨境汇款被账户冻结的案件（25例跨境汇款回中国被冻结，新加坡金管局发声回应）。在新加坡本地工作的一些外籍人士通过汇款公司汇款到中国的银行户头，岂料被中国当局指汇款过程中涉及犯罪行为而冻结户头，至少有数十人受影响。新加坡消费者协会今年已接获25起相关通报，其中20起与山立汇款公司有关。有一中国人在汇款时发现，其资金被分成三次完成汇款，并且汇款方为陌生人账户，其中两个陌生账户可能涉案。

新加坡金管局近日回应媒体时指出，其职责是监管提供跨境汇款服务的机构，主要目的是反洗钱和打击恐怖主义融资。虽然跨境汇款服务提供商持有运营执照，但拥有许可执照并不能保证汇款者汇出的钱会被海外的收款人收到。交易取决于收款人居住的司法管辖区的法律，跨境交易可能因各种原因而中止。

发言人指出，持牌汇款公司通常通过银行或外国持牌汇款服务提供商等多种管道汇款，这些管道会收取不同的费用。当局并未规定持牌汇款公司将款项转移至海外司法管辖区的方法。

文章来源：【出海记】公众号

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