新马澳韩4国央行研究实时监控跨境交易，加强反洗钱

出海记

2023-10-06

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导读：曼陀罗项目启动。

国际清算银行（BIS）和中央银行伙伴今天启动曼陀罗项目（Project Mandala），以实现合规程序自动化、提供实时交易监控，以及提高特定国家政策的透明度和可见性。

此项目探讨将特定司法管辖区的政策和规章要求，编入跨境使用情况如外国直接投资、贷款和支付的共同协议可行性。

马来西亚国家银行今日发文告说，不同司法管辖区之间的政策和监管框架差异，是流畅和高效跨境支付的主要障碍。

曼陀罗项目是由国际清算银行创新枢纽（BISIH）新加坡中心、澳洲储备银行、韩国银行、大马国行、新加坡金融管理局和金融机构携手展开的计划。

该项目期待通过合规程序自动化、提供实时交易监控，以及提高特定国家政策的透明度和能见度，减轻政策和监管合规负担。

这也旨在解决在邓巴项目（Project Dunbar）期间所发现的关键挑战，而各方已在该项目中开发一个实验性的多央行数码货币（CBDC）平台。

马来西亚国行说，“设想中的合规设计架构，可让任何数码资产包括CBDC和代币化存款，更有效地进行跨境转移。它亦可以作为传统和新生批发或零售支付系统的基础合规层。”

马来西亚国行补充，这些措施可包括可量化和可配置的外汇规则，以及反洗黑钱和打击恐怖主义融资的措施。

马来西亚国行指出，曼陀罗项目与金融稳定委员会2023年的优先行动保持一致，以实现G20目标，也就是为跨境支付推动高效的法律、监管和监督环境，并维护其安全性和完整性。

文章来源：【出海记】公众号

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